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办信用卡被骗4.5万牵出一部电信诈骗大案

武汉警方历经2个多月的侦查,破获公安部督办的“12.17”特大跨省电信诈骗专案,一次抓获183名嫌疑人,其诈骗手法之多刷新全省纪录。昨日,楚天都市报记者获悉,该犯罪集团集代办信用卡诈骗、MALL商城消费卡诈骗、贷款诈骗、加盟诈骗等多样诈骗为一体,目前已查破电信网络诈骗案件400余起,涉案金额2000余万元。

    办一张信用卡花了4.5万元

    2017年 10月 26日,河北石家庄的赵女士来到武汉市公安局江岸区分局报案。赵女士称,10月初的一天晚上,她在手机百度上看到一则代办信用卡的小广告,因为想贷款买车,于是她点击链接,在网页上填写了个人申请资料。10月14日,她接到电话,对方称信用卡已申请成功,要她交300元的手续费再寄卡。赵女士交钱后果真收到了一张信用卡。对方称“卡要激活才能使用”,让她交了1500元。之后对方又以“审核没通过”、“需要提升信用额度”、“流水账记录资金不够”等为由,反复要求赵女士继续打款。赵女士急着要卡,前后4次总共汇了45000元。钱汇出去,卡却仍旧不能用,赵女士到银行去一查,卡是假的,这才慌了。银行流水显示,骗子银行卡的开卡地在武汉,于是她赶到武汉报警求助。
    江岸警方从资金流向入手一路追查,发现被骗款经过多张银行卡多次转手,最后通过一台POS机刷卡“消费”了,线索就此中断。

    警方顺藤摸瓜揪出183名骗子

    民警并未放弃,转而对这台POS机展开调查,通过调取该POS机的刷卡流水,查到8家银行的53张银行卡刷卡记录。民警逐一查证,竟然发现其中有12张卡涉及全国范围内13起电信诈骗案。种种迹象显示,其背后极可能隐藏一个电信诈骗犯罪网络。
    民警先后多次奔赴湖北安陆、广水、随州、天门等地追查涉案资金流向。通过调取POS机刷卡记录、涉案银行卡流水明细、ATM机取款视频,串并了北京、上海、新疆、甘肃、内蒙等地的109起案件,涉案金额达300余万元。
    2017年12月17日,武汉市公安局成立“12.17”专案组,先后发现了由一个赃款套现团伙、十多个各类诈骗团伙组成的特大跨省电信犯罪网络,并基本掌握了其主要结构和活动窝点。

    今年1月,公安部将该案列为督办案件。1月9日上午,武汉警方集中400余名警力,在武汉、孝感等两地同时展开集中收网行动。行动中,共捣毁诈骗窝点13个,抓获涉电信诈骗犯罪嫌疑人183名,查扣涉案电脑113台、手机216部、银行卡643张、POS机203部、话术本32本、账本32本。
    目前,警方已查证涉及全国多省市电信诈骗案件400余起,涉案金额2000余万元。102名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

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